PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES, PROTECCION DE DATOS, CUMPLIMIENTO NORMATIVO. NUEVOS SERVICIOS QUE PUEDE PRESTAR EL AUDITOR

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES, PROTECCION DE DATOS, CUMPLIMIENTO NORMATIVO. NUEVOS SERVICIOS QUE PUEDE PRESTAR EL AUDITOR

Fecha: 25 de octubre de 2017

Ponente: Sergio Salcines Gasquet

Horario: 16 a 20 horas

Homologado: 4 horas en Auditoría

Programa:

  1. Marco normativo actual y cambios venideros.
  2. Tendencias actuales en la prestación de servicios.
  3. El enfoque del riesgo en todas las normativas.
  4. El experto externo en materia de prevención de blanqueo de capitales.
  5. Modelos de cumplimiento normativo y modelos de prevención de riesgos penales. Servicios que se pueden ofertar.
  6. El Reglamento europeo de protección de datos. ¿Puede ser el auditor el Data Protection Officer?
  7. Interrelación entre las normativas.
  8. Canales de denuncias.

Más información: Circular Nuevos servicios auditor     HOJA INSCRIPCION